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Mais de 6.000 investidores caíram para a fraude comercial Exood Group Forex, perdendo cerca de US $ 300 milhões em depósitos. Foi relatado que o CEO do corretor de fraude foi preso.
5 de janeiro, AtoZForex - Foi relatado recentemente que Sydney Lemos, CEO da Exential Group, foi preso por operar o esquema fraudulento. O Sr. Lemos é de Goa e foi dono da Exential, uma empresa de comércio de forex em Dubai.
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No início de novembro, mais de 240 investidores do Dubai chegaram a Carlton Huxley, empresa privada do Reino Unido, especializada em investigações fraudulentas, buscando recuperar seus fundos. Segundo os investidores, a empresa ilegal prometeu obter retornos anuais de 120 por cento. No entanto, qualquer órgão regulador estava supervisionando o fundo. Em julho, o Departamento de Desenvolvimento Econômico ordenou que a empresa cessasse suas operações. Infelizmente, quando os clientes tentaram fechar suas contas, eles não poderiam retirar seus fundos. Consequentemente, os investidores perderam grandes somas de dinheiro na fraude comercial Exential Group Forex.
A empresa acusada estava relatando atrasos no processamento de fundos de investidores para o combate à lavagem de dinheiro e investigações de conformidade na Austrália.
CEO preso.
Sydney Lemos, que também é dono de um popular clube de futebol indiano, o FC Bardez Goa foi preso no dia 21 de dezembro de 2016. Um porta-voz da Carlton Huxley informou que o escritório de advocacia atualmente está trabalhando em conjunto com várias autoridades dentro e fora de Dubai e é examinando o suposto lavagem de mais de Dh50 milhões por um indivíduo. Além disso, John Rynne, um diretor da Carlton Huxley e ex-diretor da Polícia Metropolitana em Londres, alertou os investidores contra o investimento em esquemas que não conhecem muito. Em suma, Exential armazena cerca de 18.000 contas de Forex. Com titulares de contas, incluindo uma empresa executiva de petróleo e gás e um ex-vice-presidente de uma empresa de alumínio.
AtoZForex tentou chegar ao Exential Group e ao Carlton Huxley várias vezes para solicitar informações adicionais. No entanto, nenhuma das entidades respondeu.
AtoZForex recomenda que você apenas comissione fundos com corretores Forex regulamentados para se proteger de perder dinheiro. Você também pode verificar a lista de Corretores de Forex aprovados pela AtoZ que passaram o nosso teste.
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Dubai Forex Scam: Exential Group: Atualização 15-5-2017.
Dubai Forex Brokers & # 58900; 15 de maio de 2017.
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